近日，上海二中院联合9家辖区法院召开“治罪与治理并重”刑事审判白皮书发布会。作为辖区法院之一，发布会上，虹口区人民法院发布《涉货代行业犯罪案件审判白皮书》，并向社会通报涉货代行业犯罪案件情况和典型案例。
虹口区人民法院党组成员、副院长赵雁、刑事审判庭庭长周军、副庭长吴鹏及部分干警代表参加了此次联合发布会。
发布会上，虹口区人民法院刑事审判庭副庭长吴鹏介绍了《涉货代行业犯罪案件审判白皮书》的相关情况。
白皮书简介
近年来，随着我国对外经济的蓬勃发展，对外贸易在我国经济发展中的占比不断攀升。货运代理行业作为我国对外贸易和现代物流体系的重要组成部分，在促进本市高质量发展、推进“一带一路”建设中发挥着重要作用。随着时代的发展，货运代理引入了智能技术、多元化服务、国际化发展等，在行业发展进入新阶段的同时，相关的犯罪也呈现出规模化、复杂化特征。
此类案件的主要特征
第一，罪名相对集中，犯罪交织明显。虹口区人民法院审结的涉货代行业犯罪案件中，以职务犯罪和涉税案件较为突出。随着犯罪手法的不断演化，多方主体互相配合涉及职务犯罪、虚开、骗税、虚假结汇、伪造公文等多种罪名交织，打击难度大。
第二，关联环节众多，犯罪金额巨大。货代行业涉及多方主体，包括对外贸易企业、境外客户、报关中介、物流公司、银行和仓储等，上下游、境内外多方主体共同组成了体系性、规模化的犯罪链，严重扰乱了市场秩序和行业发展。
第三，犯罪手法专业，行为方式隐蔽。随着信息技术的发展，沟通交流、开票、转账等手段也呈现网络化，犯罪分子在幕后联系、交易，同时操控多家公司并进行环节分工，具有较强的隐蔽性。
第四，行业漏洞明显，规范亟待完善。货代行业存在漏洞，主要表现在员工业务素质不足、行业竞争激烈导致的不正当手段以及诈骗、贿赂和信任危机。
经分析，货代行业犯罪呈上述特点的主要成因在于：
1.多重环节进口，货代犯罪串联。
2.内部制度不全，外部监管松散。
3.技术迭代升级，犯罪隐蔽加强。
4.盲目追逐利益，忽视诚信经营。
为此，虹口区人民法院提出以下治理对策：
第一，加强行风建设，引导良性竞争。在货运代理交易过程中，必须重视行业经营的道德风尚，转变竞争策略，根除不良风气。
第二，加大法治教育，筑牢思想防线。尤其要针对重点领域、重点人员开展以案释法、警示教育，增强明辨是非、遵纪守法的意识和能力。
第三，审慎开展业务，注重风险排查防控。货代业务涉及环节多、流程复杂，要对业务各环节、各流程进行风险排查与防控。
第四，完善制度构建，落实监管体系。在预防货代行业犯罪的工作中，要建立符合货代行业发展规律的现代企业管理制度，完善财务管理、购销管理等各项制度。同时，建立一套行之有效的监管制度，强化事先预防，形成长效机制。
虹口区是上海地区货代行业最集中的区域之一，聚集了超过4000家货代企业，极大丰富了航运产业要素，这是虹口区域经济的一大特色。期待通过此次白皮书的发布，能助力辖区货代行业的健康发展，为辖区航运经济保驾护航，更为上海建设“五个中心”之国际航运中心提供司法支持。